Archiv für Eu-Geldwäsche

Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie – Elektronisches Transparenzregister

Die Vierte EU-Geldwäscherichtlinie ist von den Mitgliedstaaten bis zum 26. Juni 2017 in nationales Recht umzusetzen. Artikel 30 der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie fordert, dass künftig „Gesellschaften oder sonstige juristische Personen“ in einem zentralen Register „zusätzlich zu den Informationen über ihren rechtlichen … Weiterlesen

08. Juni 2017 von Frank Dieter Müller
Kategorien: Berichte aus Spanien u. EU, Gesellschaftsrecht Spanien | Schlagwörter: , , | Schreibe einen Kommentar